В Украине набрали максимального оборота схемы по избежанию налогообложения и отмыванию средств. Схемы были запущены и покрываются руководством налоговой службы. Они собрали пул конвертационных центров, которые успешно и бесперебойно работают.
Покрывают схемы по минимизации налогов, как бы это странно не звучало, — глава налоговой Евгений Олейников и министр экономики Алексей Любченко. Это только в нашей стране может быть такое. Те, кто должны собирать налоги, — помогают избегать налогообложения.
Одним из крупнейших конвертаторов Украины и столицы считается киевский адвокат Игорь Стаковиченко, который имеет криминальное прозвище «Стакан». Ранее СМИ уже публиковали информацию об его конвертаторской деятельности. Офис одного из крупнейших конвертаторов Украины находится в самом деловом центре столицы, на 8 этаже в Бизнес центре IQ.
Схема по оптимизации налогов конвертаторами стандартная, подконтрольные транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляют услуги по формированию и реализации фиктивного налогового кредита и НДС. Документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставляется предприятиям реального сектора экономики. Общий оборот конвертационного центра Стакана составляет более 40 миллиардов гривен в год. Услугами по минимизации налогов через Стакана пользуются компании, которые задействованы в «Большом Строительстве». Поэтому у правоохранительных органов нет претензий к конвертаторам Стаковиченка.
Ниже приведен полный список компаний конвертационного центра Стакана в Киеве.
Перечень компаний конвертационного центра Стакана
Игорь Стаковиченко — один из первых конвертаторов после Майдана. Успел награбить так много, что начал покупать и строить элеваторы, открывать рестораны в Киеве. Кстати, Стакан обладает одним из самых дорогих элитных ресторанов Киева — Villa Riviera возле яхт-клуба на Осокорках. О Стакане можно сказать фразой из анекдота: о том, как я заработал первые 10 млн могу рассказать, а как заработанный первый миллион — не помню.
Богатая жизнь часто сносит крышу, и люди начинают делать дорогие покупки. Так случилось и с конвертатором Стаканом. Год назад он купил премиум яхту Leopard 51 Powercat за 1 000 000 долларов. Она находится и обслуживается на территории элитного яхт-клуба на Осокорках в Киеве.
Элитная яхта конвертатора Стакана
Это не вся роскошь, которую получил конвертатор Стакан за последние годы. Он владеет домом в Конча-Заспе. Дом площадью более 800 квадратных метров. На территории 50 га находится гостевой блок, зона охраны, помещения для персонала. Земельный участок выходит к озеру. Цена такого жилья стартует от 3 миллионов долларов.
Дом в Конча-Заспе конвертатора Игоря Стаковиченка (Стакан).
Такое роскошную жизнь конвертатора Стакана оплатили честные налогоплательщики. А такие должностные лица, как Олейников и Любченко, покрывают его от правоохранительных органов и получают свой процент честно награбленных средств из бюджета Украины. Социальный лифт, который обещал президент Зеленский пока работает только для таких преступников, как Игорь Стаковиченко «Стакан».
Кто такой Стаковиченко Игорь Сергеевич, в миру Стакан
Самый обсуждаемый в кулуарах конвертатор кандидат в санкционный список на сегодняшнем заседании СНБО.
Стаковиченко Игорь Сергеевич, в миру Стакан, организатор конвертационного центра. Место ведения хозяйственной деятельности замечено на 8 этаже в Бизнес центре IQ по адресу Болсуновская 13-15. Проживает субъект в элитном коттеджном поселке «Днепровская волна», в селе Козин.
Организовывает работу директоров, бухгалтеров на фиктивных предприятиях, координирует работу курьеров, охраны и менеджеров по работе с клиентами.
В непосредственном подчинении находится Мишухин Артем Игоревич, известный как Артем-Глобал Опт. Место ведения хозяйственной деятельности замечено по адресу Липская 10, где занимает два этажа бывшего офиса Партии Регионов.
Основной вид деятельности скупка за наличные деньги зерновых и масленичных культур, масла и жмыха подсолнечного под компании предоставленные его патроном Стаковиченко Игорем Сергеевичем для дальнейшего экспорта без возмещения валютной выручки.
В непосредственном подчинении находится Хомуха Максим Иванович, выполняет всю техническую работу конвертационного центра Стаковиченко Игоря Сергеевича. Оборот данной группы лиц доходит до 70млн грн в день.
Кроме того, Стаковиченко в 2019 году активно разворовывал бюджет в Херсонской области.
Пригласил его в Херсонскую область ныне действующий начальник Налоговой службы Херсонской области Игорь Клим, известный в узких кругах финансового криминалитета юга Украины как организатор маштабных конвертационных и обнальных центров. В последствии эти два гения финансового терроризма организовали схему незаконного экспорта фиктивными предприятиями сельхозпродукции. Масштабы преступления превзошли объёмы легального експорта Херсонщины и составили более четырех миллиардов гривен.
На то время сума убытков нанесенные преступниками государству только по НДСу перевалили за миллиард гривен, что превысило суму уплаты НДСа всем реальным бизнесом Херсонской области.
Часть фиктивных передприятий:
ТОВ «Адоніс мега торг» (42269440), ТОВ «Віртекс-А» (42269388), ПП «Ботейн» (43449277), ПП «Імексплаза» (42844631), ТОВ «Агродом Укртаврик» (43253887), ТОВ «Стейблл» (43321490), ТОВ «Меганат» (41736387), ТОВ «Смарагдовий Світ» (42303266), ТОВ «Єкспотов» (41984015), ПП «Бартон Гранд» (41866057).